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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...

○4 甲帳戶於1 月1 日匯入500 萬元後即提現500 萬元、1 月2 日匯入500. 萬元後,即提現500 萬元、1 月3 日匯入500 萬元後,即提現500 萬. 元,交易金額應為1500 萬元。 ○5 甲持 ...

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