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辦公室Financial Intelligence Office
金融情報辦公室. Financial Intelligence Office. “網上舉報可疑交易報告系統” 申請表. “Online STR Reporting System” Application Form. 舉報機構資料. Information of ...
防制洗錢術語表 - ACAMS
金融情報機構(Financial Intelligence Unit; FIU). 負責接收和分析金融資訊並向主管當局披露可疑交易的中央國家機關。 沒收(Forfeiture). 因法律訴訟而產生的財產或資產 ...
洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法
金融情報中心受理金融情資，基於查緝犯罪、追討犯罪所得、穩定金融秩序、強化國際合作、維護國家安全與防制洗錢、資恐及資武擴之目的，得研編下列金融情報， ...
使用個人編號卡的6大功能 - マイナンバーカード
使用個人編號卡的6大功能 · 可視為您個人編號的證明文件 · 可用於線上申辦各種行政手續 · 可作為確認本人身份的身份證件 · 可用於線上申辦各種民間機構金融服務 · 可藉由單張 ...
『商業銀行委託貸付管理弁法（意見募集稿）』の公開 ... - 三菱UFJ銀行
2015 年1 月16 日、中国銀行業監督管理委員会（以下略称、CBRC）は「商業銀行委託貸付管理弁法（意. 見募集稿）」（以下略称、「委託貸付弁法」）を公布しました。
金融廳長官- 維基百科，自由的百科全書
金融廳長官 編輯 ; 日本國政府桐紋. 現任 中島淳一（日語：中島淳一(官僚)）（第12代） 2021年（令和3年）7月8日就職 ; 日本國政府桐紋. 現任 中島淳一（日語：中島淳一(官僚)）（第12代 ...
委託貸付管理規定を意見募集資金源・使途の禁止事項を明記 - みずほ銀行
中国銀行業監督管理委員会（CBRC）はこのほど、『商業銀行委託貸付管理弁法（意見募集稿）』（以下. 『意見募集稿』という）を発表しました。
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